Как распиаренная украинская брокерская контора оказалась пирамидой

Тысячи вкладчиков компании Forex MMSSQ потеряли свои деньги. Изначально пользователям блокировали некоторые транзакции, а вскоре закрыли доступ к выводу средств.

Жертвы фирмы массово делились своими проблемами на форуме сайта MMSSQ , и все они писали об одном — через MMSSQ невозможно вывести забрать деньги на свой счет. Клиенты жаловались, что не могли войти в систему и пройти верификацию, которую ввели за 2 месяца до краха компании.

Проблемы с входом

Аккаунт менеджмент MMSSQ сначала оправдывал перегрузкой серверов из-за большого потока трафика, потом dos-атаками и рейдерскими захватами. Этими проблемами MMSSQ оправдывало решение ограничить сумму вывода до 200 долларов. И в конце концов, президент компании Константин Шаповалов заявил, что фирма больше не будет выплачивать инвесторам дивиденды. Многие пытались успеть вывести деньги, но заказ на вывод денег не подтверждался, а при попытке прояснить ситуацию, техподдержка не отвечала.

Тем, кому все же удалось вывести деньги, пришлось долго ждать, получив платеж через третьи лица. Некоторым людям при попытке предать историю гласности работники MMSSQ угрожали судом. Среди пострадавших оказались и граждане ЕС, что гарантировало резонанс в зарубежной прессе.

Директора прогоревшей компании перекладывали вину за происшедшее на платежную систему «Деньги Online», якобы все деньги вкладчиков стали подконтрольны ее руководству, которое выводило счета на оффшоры.

Сообщение стало информационной бомбой

Бывшие клиенты форекс-брокера объединялись в инициативные группы для общего поиска решения проблемы, обращения в суды, прокуратуру и другие вышестоящие инстанции.

По версии менеджеров фирмы «Деньги Online» сотрудничество с Forex MMSSQ Group началось в 2012 году и до момента, пока прокуратура Киева не обратилась к руководителям фирмы «Деньги Оnline», заявляя, что MMSSQ подозревают в ряде хозяйственных преступлений, среди них незаконное присвоение дивидендов граждан, а также финансовые махинации на бирже.

К слову, после того как в сентябре 2014 года Константин Шаповалов сел на президентское кресло в фирме, Forex MMSSQ Group так и не предоставила юридических фактов для свидетельства его легитимности в качестве главы фирмы.

Происшествие было осветлено экспертами в западных странах — британский регулятор FCA предостерегал подданных Соединенного Королевства не рисковать своими финансами и не ввязываться в потенциальную аферу, акцентируя, что MMSSQ не имеют лицензию финансовых услуг в Великобритании. Позднее отреагировали и мальтийские органы управления, посоветовав своим гражданам держатся от подобных организаций подальше.

После обнаружения Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку Украины доказательств неправомерных деяний организации и ее филиалов, а также их активного использования методик финансовых пирамид, активность MMSSQ в Украине была прикрыта. Украинские брокеры советовали российским партнерам поступить аналогично.

Как результат, российский Центр регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий провел собственное расследование, установив, что брокерская контора придерживалась так называемой многоуровневой системы оплаты — процент прибавки к доходу за каждого нового привлеченного клиента, а также прибыль от клиента, привлеченного клиентами. MMSSQ попал в немилость к российским органам.

Центральный Банк России

После окончания проверок ЦРФИН обратился в Центральный Банк России для комментариев на счет законности услуг MMSSQ в России. Но Центробанк заявил, что не уполномочен проверять деятельность MMSSQ на предмет правомерности, из-за отсутствия в РФ лицензирования форекс-брокеров.

Таким образом, только после принятия необходимых законопроектов возможна всесторонняя защита прав миноритарных акционеров.

Согласно сведениям из «Интерфакс-ЦЭА» за год почти полмиллиона российских граждан пользуются услугами биржевых организаций от форекс рынка, инвестируя в них больше чем полумиллиарда долларов, а ежемесячный оборот капитала на такой бирже составляет в среднем 440 млрд. USD.

Каждый из этих вкладчиков — потенциально незащищен.

Есть и такие люди, что стали на сторону Forex MMSSQ Group. Они считают, что компании просто не повезло с партнерами, которые свалили всю ответственность за недобросовестную коммерческую деятельность на форекс-группу

Такая проблема в истории Forex не уникальна. Вниманию предоставлены другие примеры громкого падения на forex-рынке:

  • «Роял МАКС Брокерс» — эта сомнительная организация прикрывалась предоставлением услуг на форексе, но род деятельности аферистов был шире — продажи БАДов, а также сфере в сфере парапсихологии через людей с «экстрасенсорными» способностями. Пропажа денег у клиентов объяснялась падениями биржевых индексов. В 2012 году правоохранительные органы задержали мошенников;
  • United FX-Traders Group и Global Gaming Expo — с августа 2006 г. вкладчикам не возвращали прибыль, перекладывая ответственность на акционеров «Банк24.ру». Банк опроверг обвинения, заявив что глава трейдерской фирмы — Алексей Калиниченко проиграл 2 млрд рублей на бирже;
  • «Кватро-инвест» — организация обещала выступать в качестве посредника при привлечении инвесторов и средств для торговли на валютном рынке, при выплате суммы под 36 % годовых. Ожидания инвесторов не оправдались, когда “мыльный пузырь” лопнул в 2008 году, а против основателей возбудили уголовное делооткрыли уголовное призводство;

На просторах СНГ forex рынки еще не успели появится в том виде, в каком его знают во всем мире. Неурегулированность вопроса на законодательном уровне позволяет находить недобросовестным брокерам юридические лазейки для своей деятельности. Создание правового поля для защиты людей от посягательства на их денежные средства, а также элементарная осторожность и внимательность могут уберечь от подобных ловушек.

 

 

Все события являются вымышленными, а совпадения случайными


Получить консультацию